Lexical search results
25 results
in
0.02 seconds
www.khabirnews.ir › board › detail › 4254692
در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است 30.4 Similar | Cached
Oct. 7, 2023 — در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
در حوزه اف ای تی اف تحول جدیدی رخ نداده است 30.4 Similar | Cached
Oct. 7, 2023 — در اطلاعیه وزارت امور اقتصادی و دارایی آمده است: ایران خلأهای نهادی و احکام و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 377513
جنیدی: وجود نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در کشور ضرورت دارد 29.7 Similar | Cached
May 21, 2019 — بر بانک ها، بیمه هاو غیره باعث می شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
جنیدی: وجود نهاد نظارتی برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در کشور ضرورت دارد 29.7 Similar | Cached
May 21, 2019 — بر بانک ها، بیمه هاو غیره باعث می شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 2376572
رئیس جمهور ترکیه صرافی های رمزارز را قانونمند کرد 29.5 Similar | Cached
May 2, 2021 — جمهور ترکیه، پلتفرم های صرافی رمزارز به فهرست شرکت هایی اضافه شدند که تحت پوشش قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
رئیس جمهور ترکیه صرافی های رمزارز را قانونمند کرد 29.5 Similar | Cached
May 2, 2021 — جمهور ترکیه، پلتفرم های صرافی رمزارز به فهرست شرکت هایی اضافه شدند که تحت پوشش قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 3830471
جولان دلالان ارزی کانال های تلگرامی در روز تعطیل / قیمت سازی های کاذب در بازار ارز- اخبار پول 22.4 Similar | Cached
Dec. 27, 2022 — همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
جولان دلالان ارزی کانال های تلگرامی در روز تعطیل / قیمت سازی های کاذب در بازار ارز- اخبار پول 22.4 Similar | Cached
Dec. 27, 2022 — همکاری متقابل قوه قضائیه، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری در اجرای تکالیف و قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5120340
۱۰ هزار یورو؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص 21.6 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
۱۰ هزار یورو؛ سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص 21.6 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5135161
جزئیات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مدیریت ارز در کشور 21.6 Similar | Cached
June 2, 2025 — حاصل از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
جزئیات دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای مدیریت ارز در کشور 21.6 Similar | Cached
June 2, 2025 — حاصل از پولشویی یا تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5120054
ارز مازاد ممنوع! مردم باید ارزهای بیش از ۱۰ هزار یورو را بفروشند 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ارز مازاد ممنوع! مردم باید ارزهای بیش از ۱۰ هزار یورو را بفروشند 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5120346
ارز مازاد ممنوع! مردم باید ارزهای بیش از ۱۰ هزار یورو را بفروشند 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
ارز مازاد ممنوع! مردم باید ارزهای بیش از ۱۰ هزار یورو را بفروشند 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5121305
سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص ۱۰ هزار یورو تعیین شد 21.0 Similar | Cached
May 26, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
سقف مجاز نگهداری ارز توسط اشخاص ۱۰ هزار یورو تعیین شد 21.0 Similar | Cached
May 26, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5119999
10 هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
10 هزار یورو؛ سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 21.0 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5120547
سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 19.8 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
سقف جدید نگهداری ارز برای اشخاص 19.8 Similar | Cached
May 25, 2025 — حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5202997
گردش مالی بیش از ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری 18.4 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
گردش مالی بیش از ۴۳۳ همتی اتباع خارجی در ۵۶ شرکت صوری 18.4 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5201387
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت - تسنیم 18.3 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
تعداد بالای حساب های بانکی نشانی از ضعف نظارت - تسنیم 18.3 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 5202981
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت های صوری 18.3 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
فعال ماندن حساب بانکی اتباع خارجی در شرکت های صوری 18.3 Similar | Cached
July 14, 2025 — خانی در پاسخ به پرسشی درباره دستگاه های کم کار در اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
www.khabirnews.ir › board › detail › 3855402
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند 16.2 Similar | Cached
Jan. 13, 2023 — همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی در راستای شناسایی دستگاه هایی که تاکنون به وظایف خود در امر مبارزه با پولشویی عمل نکرده اند 16.2 Similar | Cached
Jan. 13, 2023 — همچنین از مرکز اطلاعات مالی کشور نیز خواست که آن بخش از وظایف و تکالیف قید شده در قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
AI Chatbot
💬 The Q&A is now based on the results we’ve found for you. I’d be happy to help you understand them better or find more information!